中共合肥市轨道交通集团有限公司党委关于巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2023年3月1日至4月30日市委第四巡察组对市轨道集团党委进行了常规巡察。7月13日，市委第四巡察组向市轨道集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布：

一、提高政治站位，以高度的思想自觉和行动自觉全力抓好巡察整改

集团党委把巡察整改作为重大政治任务，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，主动认领整改责任，强化措施、强力推动，确保巡察整改扎实推进、取得实效，以高质量巡察“后半篇文章”推动企业高质量发展。

（一）强化政治引领，将巡察整改作为检验对党忠诚的试金石。巡察意见反馈后，集团党委第一时间召开党委专题，深入学习领会习近平总书记关于巡视工作重要论述精神，将衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”贯穿巡察整改全过程。及时召开集团党委巡察整改工作动员部署会进行全面动员，统一思想认识，以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉扎实有序推进整改。定期召开专题会，全程跟踪落实整改进度，做到一级抓一级、层层抓落实。领导班子成员履行“一岗双责”，确保整改任务落到实处，将领导班子成员抓巡察整改落实工作情况纳入述职和民主生活会内容。

（二）加强组织领导，抓好巡察整改工作的统筹协调和整合提升。成立集团巡察整改工作领导小组，由党委书记任组长，领导小组下设办公室，专人负责巡察整改协调调度工作。集团党委主要负责同志认真履行第一责任人责任，对巡察整改负总责，牵头整改16个问题，领办整改任务。对照巡察反馈意见，制定整改方案，制定整改措施226条；主持召开党委会专题调度会等会议，研究推动整改重点难点任务落实。班子成员切实履行“一岗双责”，自觉把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，既着眼全局推动共性问题整改，又按照职责分工抓好分管领域问题整改。把巡察整改与推动省纪委监委纪检监察建议整改、“四域四化”专项整治结合起来，推动巡察成果运用最大化。

（三）层层压实责任，以精准务实过硬的具体措施落实整改。依据巡察整改方案，明确整改责任分工、问题症结原因、整改措施及整改时限，对每项整改问题按照“牵头部门、+责任部门”的分工模式推进落实。实行“一周一调度、一案一调度”，层层传导压力、压茬推进整改。各责任部门坚持“一个问题、一个台账、一个档案”，做到整改过程清晰、资料完整、数据详实、有据可查。

（四）坚持举一反三，建立常态化长效化整改机制。集团党委坚持“当下改”和“长久立”相结合，举一反三，标本兼治，找准“病灶”、深挖“病根”，努力实现问题“见底清零、决不贰过”。各基层党组织、部门以落实重点整改任务为抓手，在补短板、强弱项上持续发力，形成一批制度成果，切实增强内控制度体系的科学性、系统性和有效性。截至目前，已建立完善各类制度58项。

二、坚持问题导向，推动巡察反馈问题整改到位

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、坚持“两个一以贯之”、积极贯彻党中央决策部署及省市委工作要求

1.坚持党对国有企业的领导不动摇。

（1）强化党的领导。一是坚持和加强党的全面领导。把党的建设纳入集团党委重要议事日程，坚持党建工作和中心工作同谋划、同部署、同推进、同考核，2023年以来党委专题研究党的建设工作22次。根据集团实际，修订完善《合肥市轨道交通集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》《中共合肥市轨道交通集团有限公司委员会议事规则》，坚持党委会前置研究讨论程序，不断推进各治理主体之间规范运作，2023年以来党委前置研究讨论事项114项。修订完善《合肥市轨道交通集团有限公司组织绩效考核管理办法（试行）》，实行“发展考核+党建考核”双百分制考核，推进党建与业务深度融合。完善“双向进入、交叉任职”领导体制，党委书记、董事长由一人担任，党委班子成员进入董事会、经理层、监事会；二是持续强化理论武装。修订完善《中共合肥市轨道交通集团有限公司委员会理论学习中心组学习规则》《中共合肥市轨道交通集团有限公司委员会“第一议题”制度》，制定《市轨道集团党委理论学习中心组2023年学习计划》，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，累计开展理论学习中心组10次，结合实际交流研讨9次。坚持边学习、边对照、边整改，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实做好专项整治工作，梳理问题清单13条，制定整改举措51条，明确整改目标13条，确保整改见实效；三是压紧压实管党治党的责任。组织学习《新形势下党内政治生活的若干准则》，严肃党内政治生活，领导班子深入基层党支部联系点开展讲党课11次。调整成立党风廉政建设和反腐败工作领导小组，制定《市轨道集团党委2023年全面从严治党工作要点》《市轨道集团全面从严治党责任清单》，压实责任链条。纪委主要负责人对集团“一把手”和班子成员落实全面从严治党等情况，开展2轮全覆盖式谈心谈话，以“关键少数”带动“绝大多数”；列席董事会、总经理会议，监督“三重一大”决策制度执行30次，涉及议题212项。纪委派员下沉列席分、子、控股公司“三重一大”会议19次，提出意见建议7条。紧盯权力运行重点领域、关键环节、关键少数，动态加强廉政风险点排查，共梳理摸排廉政风险点200项，制定防控措施450条。以身边事教育身边人，分层分类组织警示教育9场次，620余人次观看姚凯、吴四二警示教育片。

（2）一体推进巡察整改工作。一是深刻认识到巡察工作的重要意义，认识到巡察是党内监督的战略性制度安排，把巡察整改作为检验对党忠诚的衡量标尺，作为忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的重要检验，不断增强做好整改工作的思想自觉和行动自觉；二是先后召开市轨道集团7次巡察整改专题党委会，印发市轨道集团巡察整改工作领导小组、市委十二届第五轮巡察第四巡察组队合肥市轨道交通集团有限公司巡察反馈意见的整改方案，召开市轨道集团关于市委巡察整改动员部署会，部署巡察整改各项工作。针对巡察问题，深刻剖析问题原因，明确整改责任人、责任部门、整改措施及完成时限；三是每日跟进整改进度，通报巡察整改进展，不折不扣整改到位。

（3）认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。一是深刻认识到开展政治理论学习的重要性，通过全面系统学，及时跟进学，深入思考学，联系实际学，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断强化理论武装；二是印发《市轨道集团学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》《市轨道集团学习贯彻党的二十大精神轮训工作实施方案》，组织开展集中轮训5场，累计参训人员331人，同时选拔17名中层管理人员、支部书记等参加市国资委党的二十大精神轮训；组织开展“党建引领 以赛促学”党的二十大精神知识竞赛；分级分类实施党员教育培训工作，已组织开展了党务干事培训班、基层党组织书记培训班等专题培训，累计参训人员192人；用足用好“学习强国”APP，实现了党员职工“学习强国”全覆盖下载，人均积分在委系统内排名第一；三是印发《中共合肥市轨道交通集团有限公司委员会“第一议题”制度》《中共合肥市轨道交通集团有限公司委员会理论学习中心组学习规则》《市轨道集团2023年党委理论学习中心组学习方案（计划）》，严格落实制度要求，开展第一议题和党委理论学习中心组学习工作，今年以来，组织理论学习中心组学习10次，研讨9次。

（4）认真贯彻落实习近平生安全生产重要论述。一是发布《关于组织学习习近平总书记关于应急管理、安全生产重要论述及防汛救灾重要指示精神的通知》(合轨〔2023〕190号)，组织集团领导班子、各部门、分子公司学习习近平总书记近年来有关安全生产重要指示精神，提升思想意识；2023年8月22日组织召开市轨道集团党委理论学习中心组学习（扩大）会专题学习习近平总书记关于应急管理、安全生产重要论述及防汛救灾重要指示精神，与会人员做交流发言；二是发布《合肥市轨道交通运营突发事件信息报告工作制度》《极端天气预警合肥市轨道交通运营应对方案》，明确运营事件信息报告范围及时限，完善防汛及应急制度体系；三是充分加强风险辨识，及时修订应急预案，完善《突发事件综合应急预案（修订评审版）》《城市防洪专项应急预案（修订评审版）》；四是系统性组织从一线班组、中心、分子公司、集团公司各层级的防汛应急演练工作，提升极端天气应急处置能力。2023年5月27日，以极端天气为背景，在轨道交通1、2号线换乘站大东门站顺利举行了多方（运营单位、参建单位、属地排水部门、市交通运输部门）联合协作的合肥市轨道交通城市防洪应急演练。2023年7月18日，围绕吸取“7.20”特大暴雨灾害等事故教训，加强轨道交通建设工程安全管理及各类突发事件应急处置能力，在轨道交通新桥机场S1线先行段固镇路站举行2023年安徽省轨道交通建设工程生产安全事故综合处置应急演练并获得省住建厅通报表扬。

（5）加强纪律规矩教育。一是制定《市轨道集团党委理论学习中心组2023年学习计划》，抓实理论学习，今年以来，围绕学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神、党风廉政建设和反腐败工作等，结合集团工作实际开展学习交流研讨；邀请省委党校教授围绕党的二十大精神和习近平总书记在二十届中央纪委二次全会上的重要讲话精神等开展专题培训，集团中层以上管理干部及各分子公司领导近100人参加培训；二是通过党委理论中心组学习会议等，组织班子成员学习《习近平关于依规治党论述摘编》《中国共产党纪律检查委员会工作条例》《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》等纪律规定，增强纪律规矩意识；邀请省委党校副教授段兴权围绕《中国共产党纪律处分条例》进行解读，集团及各分子公司管理干部近100人参加培训；三是开展“以身边事教育身边人”警示教育活动，6月份以来，分层分类组织重点岗位、重点人员观看姚凯、吴四二警示教育片9场次620余人次，用“案中人”警醒“身边人”；把警示教育课堂搬到庭审现场，组织与“案中人”层级、年龄相近的近80名职工旁听葛健案件庭审过程，近距离看清“警示牌”，系好“安全带”；组织参观安徽省党风廉政馆教育馆，通过现场参观讲解、观看警示教育片、忏悔录、重温入党誓词等开展警示教育，集团中层以上管理干部及各分子公司领导近50人参加；四是严格执行《贯彻落实<关于加强对“一把手”和领导班子监督的若干措施>主要任务分工清单》《贯彻执行<党委领导班子成员履行“一岗双责”推进全面从严治党若干规定>主要任务分工清单》，加强对“一把手”和领导班子落实全面从严治党、履职用权等情况的监督，通过开展谈心谈话等方式，加强对关键少数的监督提醒。目前，已对关键岗位人员，开展谈心谈话22人次。

（6）强化领导班子建设。一是强化学习提升。突出抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》学习掌握，2023年8月24日，召开市轨道集团2023年第31次党委会，认真组织学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》，进一步加深了对干部选拔任用工作的了解和认识；二是完善制度建设。修订并印发《合肥市轨道交通集团有限公司中层管理人员选拔任用管理办法》，进一步细化干部选拔任用程序，规范干部管理工作；三是调整领导班子分工。经2023年6月28日市轨道集团2023年第21次党委会研究通过，并报市委组织部同意，印发《关于集团公司领导班子分工的通知》，科学合理设置集团领导班子分工，形成相互制约、相互监督。

（7）不断提升领导班子大局意识。一是深刻认识到党委会议事规则的严肃性，切实把党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序的要求落到实处，充分发挥党委领导作用，谋全局、议大事、抓重点；二是2023年4月23日市轨道集团修订印发《中共合肥市轨道交通集团有限公司委员会议事规则》，严格执行党委会议事范围和程序，严格遵守“集团领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”原则，集体研究，形成统一意见，实现科学决策、民主决策、依法决策；三是今年以来召开党委会43次，研究三重一大事项297次，召开专题党委会51次，合理安排上会议题数量，确保充分研究。

（8）持续深化国企改革。一是进一步规范了“三重一大”决策制度实施程序，让事项决策更加科学、民主、合法合规，杜绝了党委会与总经理办公会套开现象，7月下旬以来，共召开总经理办公会5次，审议议题60个；二是根据《合肥市轨道交通集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》，修订《合肥市轨道交通集团有限公司总经理办公会议事规则》，内容包括6章、16条相关原则与举措，进一步促进了经理层高效履行职责，规范了经理层议事方式和决策程序，提高了决策水平。

（9）严格落实“三重一大”决策程序。一是进一步规范了“三重一大”决策制度实施程序，让事项决策更加科学、民主、合法合规，杜绝了党委会与总经理办公会套开现象，7月下旬以来，共召开总经理办公会5次，审议议题60个；二是根据《合肥市轨道交通集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》，修订《合肥市轨道交通集团有限公司总经理办公会议事规则》，内容包括6章、16条相关原则与举措，进一步促进了经理层高效履行职责，规范了经理层议事方式和决策程序，提高了决策水平。

2.坚持“两个一以贯之”建设现代企业制度。

（10）推进国企改革走深走实。一是集团及子企业已印发子企业董事会六项职权相关配套制度与实施方案，由于前期集团所属子企业管理水平不高，根据集团领导同意安排，通过高管人员调整、中层管理干部竞聘等方式，开展人员轮岗交换工作，目前正在通过建立集团管控授权体系和运作机制，完善权责界面划分，推进子企业董事会六项职权切实落地实施；二是严格按照《合肥市轨道交通集团有限公司经理层向董事会报告制度》，已于2023年9月15日向第一届董事会2023年第五次定期会议履行报告程序；三是已参考行业薪酬平均水平，结合公司实际情况，逐步建立科学合理的薪酬激励体系。目前《合肥市轨道交通集团有限公司薪酬管理办法（试行）》《合肥市轨道交通集团有限公司下属企业经理层成员考核及薪酬发放指导方案》党委会审议已通过。《合肥市轨道交通集团有限公司经理层成员薪酬与考核管理办法》已完成初稿编制，已于2023年8月印发《关于集团组织机构和人员职务调整的通知》《关于印发集团公司本部部门职责说明书的通知》。

（11）贯彻落实新发展理念。一是围绕“1+5”目标体系塑造企业文化，其中“1”是以党建为引领，传承红色基因，打造“红色轨道”，“5”是“平安轨道、质效轨道、创新轨道、清廉轨道、服务轨道”五大目标；二是今年以来，在线网车站策划实施各类品牌宣传及文化宣传活动，“学习雷锋好榜样”、“乘轨道品书香”、“城市告白计划”、“古韵端午”、“庐州颂 共‘祈’巧”及“金秋开学季 轨道伴你行”等主题系列活动；三是今年以来，集团进一步加强先进典型选树工作，推荐报送的运营监督服务热线工班荣获“全国五一巾帼标兵岗”；7月28日，集团工会对2023年职工技术创新成果评选、2023年职工“五小”活动创新成果评选中获奖项目团队进行宣传表彰。组织推选一线职工和相关班组参加全国城市轨道交通企业工会联委会评选，18人荣获全国城市轨道交通行业劳动竞赛先进个人、6个班组荣获先进集体；及时将陈音蓝领创新工作室专项补助、合肥市第八届职工技术创新成果研发补助资金落实到位，激励员工全心投入科技创新工作。陈宇博在全国第二届职业技能大赛中斩获优胜奖。从8月开始持续开展“劳模精神、劳动精神、工匠精神”系列宣传，在企业微信中加强图文宣传，开设“身边有榜样”栏目，以图文形式持续讲好身边先进集体，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，号召广大职工学习榜样、争做榜样；四是根据《关于印发<市轨道集团首届（2023年）职工劳动和技能竞赛工作方案>的通知》，持续开展涵盖各专业的劳动和技能竞赛、“以赛促训”积极开展岗位大练兵，形成“比学赶帮超”的浓厚氛围，在生产实践中涌现和树立更多典型；五是针对各重要节点，相继策划推出“梦想延长线”、“美好合肥五线谱”“合肥请您来”“快乐蓉合”等视频宣传作品，均取得良好的传播效果。此外，与合肥日报、新安晚报等影响力较大的媒体单位进行深层次合作，推出多条主题宣传视频，包含合肥轨道设立雷锋站点、合轨劳模工匠、1号线三期开通初期运营等主题内容；9月份以来，围绕园博盛会，联合合肥发布、合肥日报、安徽交通广播908新媒体”等主流媒体，策划推出“乘地铁逛园博”系列宣传内容；六是2023年7月，《2023年度安徽省建设工程“黄山杯”奖获奖项目名单》公布，合肥市轨道交通4号线鸡鸣山路站-天鹅湖站工程项目荣获“黄山杯”。根据《合肥市轨道交通建设工程创优规划》，对在建及已完工工程情况，科学规划创优目标任务。

（12）努力提高自主创新精神。一是充分汲取“十三五”战略规划编制的经验教训，不断提升战略管理能力，已自主编制完成集团“十四五”战略规划，印发《集团“十四五”战略规划实施纲要（2021-2025年）》、《集团“十四五”战略规划任务分解方案》；二是已于2022年底前，初步完成“十四五”中期评估，系统梳理集团“十四五”战略规划2021-2022年的完成情况，除部分指标和重点任务受疫情影响完成情况偏离战略目标外，总体执行情况较好，目前正在组织开展新一轮“十四五”评估及修编工作；三是线网规划修编由市规划部门组织编制，该规划已统筹考虑线路规划及建设时序，与城市国土空间规划相融合，远期线网的布局串联了城市一、二级中心，完成市区重点区域覆盖，推进城市片区规划的落实，支撑城市空间结构布局，支持城市发展。目前，线网规划修编已完成专家审查、市规委会审议，纳入合肥市国土空间规划上报审批；四是已申请计算机软件著作权6项，论文录用6篇，已授权发明专利3项，授权实用新型专利3项。在原成果的基础上，2023年底前完成4篇论文录用，授权发明1项，授权实用新型3项。修编《合肥市轨道交通集团有限公司科研项目管理办法（试行）》和《合肥市轨道交通集团有限公司科研经费管理办法（试行）》两项制度，在制度中完善考核激励措施，计划2023年底完成流程并发布。

（13）不断提升降本增效意识。一是是分别赴南京、无锡、苏州、武汉、成都等地开展考察交流学习，推动运营业务提质增效、开源节流；二是持续推进绿色出行计次票发行，绿色出行计次票累计售卖27.63万张，合计3029.94万元。先后加推年卡、520主题半年卡，创收194.69万元；三是截止目前自采专用物资到货入库1134.63万元，消耗1051.97万元，消耗率93%；四是依托委外维保项目优先使用库存备件，在合同支付过程中予以扣除；五是源头控制，已确定新线设备系统合同分主设备合同和备品备件框架协议合同，备品备件合同招标时提供最小可拆卸单元设备清单，由运营公司根据实际需求进行采购。截至目前，2、3、4延长线设备系统采购如信号系统备品备件合同采购已采用该模式进行；六是加大招商力度，提升商业类广告上刊率；七是加大自身品牌推广，增加社会影响力，在重要节假日开展“迎驾山泉·城市告白计划”、端午节游园会、“庐州颂 ，共“祈”巧” 、移动城市计划活动、“双十一地铁好物购物节”等品牌营销活动，既扩大了轨道广告的品牌效应，创收约150万元；八是进一步优化常规广告媒体，已实现415块常规灯箱移装，节约了投资，盘活了存量资产。

（14）严格把控信息化设备采购价格关。一是积极参与上级单位组织的业务人员相关培训，部门内部及运营企划处进行专题会宣贯相关警示案例，强化落实网络安全教育；二是已完成《信息化项目管理办法》印发，相关业务流程已严格按照公司规定进行，新建项目均开展多次项目概算调研，可行性研究报告及需求书通过专家评审论证通过后再进行招标流程；三是目前信息化招标项目均先通过工联单的形式对接成本合约部进行概算复核，概算复核无误后再进行招标流程。已对接大数据公司对合肥轨道企业资源管理系统(ERP)中的 OA 协同一体化平台和 OA 资产一体化平台两个子系统进行了合同价格评估，形成简要评估意见；四是已于2023年采购信创办公设备、操作系统等产品，协同二期、云平台等新项目均新增信创需求，于2023年6月完成市国资委要求的《信创工程总体实施方案》的编制，成立合肥市轨道交通集团有限公司安全可靠应用替代工作领导小组。

（15）不断提升车辆使用效率。一是自2023年4月1日起，在保证不超员的情况下，分批次减少公交车接驳频次。目前，取消公交车接驳员工上下班的任务，改由轨道大巴车及依维柯接驳。今年6月以来，车辆每月平均行驶里程50495公里，同比上升15.26%。其中，2023年1到11月，大巴车每月平均行驶里程4669.9公里，同比上升99.98%；二是持续优化车辆调度，合理分配线网分公司车辆配置，进一步提高车辆使用率；三是在2、3、4延长线及6、7、8一期、S1线建设合同中按照“共享”理念，进一步优化车辆配置；四是生产车辆现场调度管理已于2023年7月上旬移交至线网一、二、三分公司和维保分公司，通过扁平化管理，提升用车效率。据统计，今年1到10月，车辆每月平均行驶里程47821.3公里，同比上升18.54%。

（16）强化服务意识。一是已取消涉轨安全评估和监测单位定点库，明确涉轨安全评估和监测单位相关资质、业绩要求，保护区外部建设单位自主委托涉轨安全评估和监测单位，自主定价；二是调整连接通道管理模式，由多部门对接调整为地保办归口管理连接通道手续办理；三是完成《合肥市轨道交通安全保护区管理办法》修编，编制《合肥市轨道交通连接通道管理细则》根据市政府批示明确轨道连接通道免费接入。

（17）公司治理结构优化，提升企业效率与竞争力。一是按照“聚焦目标、科学有效、精简务实”的基本原则，有效解决机构职能叠床架屋问题，将7个集团总部内设二级部门进行合并、撤销，对11个二级部门进行重新职责定位更名，将原54个二级部门优化精简为47个；二是已自主梳理集团内控流程，共梳理优化185项集团级内控流程和238项分子公司级内控流程。全面梳理集团权责清单，共梳理474项关键事项，涵盖集团17个部门，基本覆盖各重点业务；三是制定《合肥市轨道交通集团有限公司制度建设管理办法》，组织开展集团管理制度专项评估行动，共梳理出74项计划外待立改废制度，相关材料已经总经理办公会审议，并印发《关于进一步做好集团制度优化完善工作的通知》。完成内控合规风险一体化管理清单编制，共梳理150项重点事项管理清单；四是《合肥市轨道交通集团有限公司项目合同价款结算及审计管理办法（试行）》已修订印发。新修订办法中针对项目实际确定了无需开展结算审计项目范围；五是已全面梳理第三方咨询服务项目范围，同时，轨道集团已全面加强项目招标采购管理，项目招标采购时必须形成招标必要性分析材料并经公司招标业务会、党委会、总经理办公会审议同意，符合条件项目还需经过董事会前置研究，确保项目招标采购的严谨性。

（18）优化考核机制。一是已完成《组织绩效考核管理办法》的优化完善工作，并印发宣贯组织实施。完善后的绩效考核体系能够科学客观评价集团公司各组织工作成果，有奖有罚，充分体现多劳多得；二是2023年季度组织绩效考核工作于制度印发后组织开展。考核采取由第三方审计单位看实绩、查资料等方式进行，对被考核单位2023年度季度考核指标中的目标类、职责类指标进行考核评分；三是按照组织绩效考核管理办法精确匹配得分与系数的对应关系，科学运用考核结果。

（19）优化层级管理。一是制定印发《关于集团组织机构和人员职务调整的通知》《关于印发集团公司本部部门职责说明书的通知》；二是全面梳理集团权责清单，共梳理474项关键事项，涵盖集团17个部门，基本覆盖各重点业务；三是目前运营公司、建设公司架构调整方案已经集团公司党委会、董事会决策程序审议通过，正在报国资委审批中。线网一/二/三分公司、建设工程一/二/三/四分公司及其下设生产中心已筹备完成，分公司总经理、副总经理、各中心负责人已通过公开竞聘方式选拔到位、基层一线员工已拆分到位，自2023年6月已经按照线网分公司模式开展各项工作。同步已制定新组织架构下的基层党组织调整方案，同步调整党组织设置。

（20）防范化解有关投资风险。一是轨道集团董事会下设战略与投资委员会，轨道集团重大投资项目均需提交至战略与投资委员会审议，根据事项具体情况，战略与投资委员会可聘请中介机构或者专家为决策提供专业意见，通过多轮论证进一步提升决策的准确性；二是目前轨道集团对参控股公司经营状况通过多重维度进行实时追踪，通过对重要参股企业定期开展财务稽核、分批次对参控股公司开展专项审计、定期收集参控股公司财务报表及经营报告编制经济分析报告，从公司账务、内部控制、经营动态多方面对参控股公司进行经济效益分析；三是通过对轨道集团所投项目的经营情况进行全面梳理，有3家参控股企业经营效益差或与前期预测偏差较大，需调整投资方案。目前我司编制的《关于审议轨道集团清理低效无效投资工作方案的请示》已通过集团公司党委会审议，针对存在问题的3家参控股企业分别制定了下一步工作方案，逐步实现退出，优化轨道集团投资结构；四是目前轨道集团已逐步向参控股公司派驻专职高管人员，实际参与参控股公司的经营，加大轨道集团在企业重大经营决策及日常管理事项中的话语权；同时，通过聘请专业的审计机构分批次对参控股公司的内控建设情况、制度建设情况、三重一大决策事项、财务状况进行专项审计，借助第三方力量全面深入地分析参控股公司目前的经营状况及所存在的问题，并要求其进行整改，维护轨道集团作为股东方的权益。

3.坚持底线思维，着力防范化解重大风险。

（21）严格落实安全生产责任制。一是根据2023年2月28日《关于集团公司领导班子分工的通知》，明确集团党委副书记、总经理亢冬同志负责集团公司日常经营管理、安全质量文明管理、应急管理、资源开发工作。分工调整后，体现了集团对安全生产工作的高度重视，强化了对安全生产工作的组织领导；二是通过开展安全生产月、安全生产大起底大排查大整治专项行动、隐患排查整改“夏季攻势行动”、包联督查等各项活动，全面排查整治安全隐患，强化各项制度落实，筑牢事故防线，2022年9月至今轨道各业务板块未发生安全生产事故；三是坚持“一会三安”制度，利用信息化手段，提升安全管理水平；四是将安全生产事故作为核心指标、增加权重，按季度纳入分公司KPI绩效考核，发生安全生产事故按指标扣减分数；轨道建设进一步严抓安全生产管理和责任落实，强化“5+2+1”安全生产管理举措，组织开展隐患排查整治等活动，及时对安全问题突出的单位采取通报、警示约谈、违约处罚等措施，全面压实参建单位、人员安全生产责任，有效防范和遏制事故苗头，充分吸取事故教训，强化安全管理；五是印发《合肥市城市轨道交通运营突发事件信息报告工作制度》、《关于进一步明确运营分公司信息发布要求的通知》，进一步明确信息汇报等级、内容、形式及要求，目前运营各类突发应急事件均通过短信平台报送，信息反馈及时、准确。2023年组织开展4期“安全生产大讲堂”讲座，邀请多名全国轨道交通行业内专家对员工讲授轨道交通运营安全生产管理知识和突发事件应急处置技能，组织开展运营各层级各场景应急演练326次，进一步提高员工应急处置能力，持续提升运营各专业协同配合能力，确保突发事件应急信息规范报送；六是集团党委排查未发现运营分公司党委存在事故延报、瞒报情况。

（二）落实全面从严治党“两个责任”有差距，严的基调没有一贯到底

4.切实履行全面从严治党主体责任。

（22）压紧压实“一把手”第一责任人职责。一是拟定与班子成员及下级党组织主要负责人谈心谈话计划，围绕分管领域的风险点梳理、市委巡察问题整改、如何进一步压实“一岗双责”责任等5个方面制定《谈话提纲》，加强对班子成员及下级党组织主要负责人的监督管理，集团党委书记开展谈心谈话10人次；二是以身边事教育身边人，进一步发挥姚凯、吴四二等反面典型“活教材”作用，组织观看相关警示教育片，增强廉洁自律意识。6月份以来，组织警示教育10场次，集团领导班子、各部门正职，分（子）公司领导班子成员，建分公司线长、运营公司各分公司总经理、投发公司项目总经理等关键岗位人员参加，累计受众620余人次。组织集团及分（子）公司关键岗位人员到省党风廉政馆参观，通过现场参观讲解、观看警示教育片、忏悔录、重温入党誓词等开展主题警示教育，受教育人数50人；三是发挥查办案件的穿透和震慑作用，8月2日，组织关键岗位80余名员工前往巢湖市人民法院庭审现场，旁听葛健涉嫌严重违纪违法案件的审理过程，以案明纪、以案释法、以案促改。

（23）严格落实“一岗双责”。一是通过持续深入学习党的二十大精神和习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争的重要论述，强化理论武装，深刻认识到党风廉政建设工作的重要性和紧迫性，把党风廉政建设与各项业务工作深度融合，同部署、同落实；二是2023年以来，运营公司党委已组织召开3次党风廉政建设专题会议，研究部署党风廉政建设相关工作，运营分公司纪委组织开展“家风”教育活动，教育引导广大党员干部职工立家规、严家教、正家风；三是直属党委组织开展“廉洁轨道”专项整治提升行动专题学习，开展警示教育活动，用身边事教育身边人，推动“廉洁轨道”专项整治提升行动落细落实；四是2023年6月以来，集团党办已对63个基层党组织党建工作开展情况进行不定期回头看，检查发现“三会一课”完成不规范、“第一议题”学习不到位等相关问题161条，要求各二级党组织及时督查相关支部整改情况，10月底前完成全部问题整改，促进基层党组织党建工作提质增效。

5.加强关键岗位和重点领域监督。

（24）严格管控招投标等领域廉洁风险。一是完善招投标管理相关制度，强化制度执行。严格落实《合肥市轨道交通集团有限公司招标采购管理办法（试行）》《合肥市轨道交通集团有限公司非招标方式实施细则（试行）》《合肥市轨道交通集团有限公司评标定标专家库管理办法》等管理制度。开展招投标管理培训，进一步提高从业人员专业水平和风险防控意识；二是具体项目进行专项整改。2023年生产性劳保用品项目已结合业务实际细化评分指标，增加物资回收服务需求，中标单位未再重复出现；编制发布《合肥市轨道交通集团有限公司信息化项目管理办法》，严格管控信息化项目建设程序，招标立项环节和用户需求编制环节引入专家论证，新增用户需求书标前公示环节，招标文件挂网前由采购业务会审核把关，确保内外部多维度监督审核。

（25）严格落实先批后建。一是涉及的42项施工许可证均已按时延期，所有证照均在有效期内；二是经梳理发现4号线龙子湖停车场已具备办理正式施工许可证条件，目前已完成大配套费缴纳，正在办理正式施工许可证；三是轨道集团已建立土地、规划、施工许可证等证照办理小程序，实时跟踪办理进度，预警到期证照；四是继续加强证照办理制度宣贯，及时对接市自规局探索轨道交通地下空间土地确权工作；五是不断梳理证照期限，及时办理延期并对满足条件的项目办理正式施工许可证。

（26）严格落实变更签证管理。一是加大项目设计管理，提升设计科学性准确性，坚持流程合规避免未批先建；二是经与集团成本合约部沟通，该项涉及变更纳入竣工结算资料直接报送公司审计。目前相关变更造价咨询已审核完成，待其余争议项解决后送审。

（27）健全土方管理制度。一是根据集团公司32次专题党委会要求，由成本合约部牵头全方位梳理土方工程管理办法，《合肥市轨道交通工程土方管理办法》正在征求各部门意见；二是针对巡察组反馈情况，并根据轨道土建工程施工实际情况，制定土方工程施工管理制度，并在今后项目实施过程中严格落实；三是建立现场土方专项管理机制，同时加强项目前期管理，组织勘察设计单位做好现场调研，避免后期施工因现场条件影响导致工期延误及费用增加。

（28）增强业主代表责任，发挥业主代表作用。一是建设分公司积极推进“清廉轨道”向建设站点延伸活动，出台了《建设分公司“清廉轨道”建设向站点延伸“十个一”专项活动实施方案》，各支部开展党风廉政知识竞赛、廉政教育讲座、廉政主题党课、党风廉政教育基地参观等活动10余次；二是全员学习《八小时以外行为规范倡议书》并签署集团职工“十项行为禁令”承诺书，切实增强了一线业主代表廉洁自律意识，营造风清气正的良好氛围，为实现企业清廉的良好局面打下坚实的基础。

6.严格落实中央八项规定精神。

（29）持续纠治“四风”。一是发布《关于进一步规范公务出差管理工作的通知》，对发现的问题立即整改；二是编制《会计科目优化方案》，其中包括对福利费、安全生产费、建设单位管理费等财务列支范围进行了规范和明确；三是对涉及问题相关责任人进行问责，并责令退回相关钱款；四是结合巡察指出的问题，认真梳理，深入剖析，修订完善相关制度；五是坚持举一反三，深入开展警示教育。

7.推动纪委精准有力履行监督职责

（30）党委纪委同频共振。一是发挥监督保障执行、促进完善发展作用，始终服务于集团工作大局，与集团党委同频共振、同向发力，针对集团关心关注的围绕安全生产、招投标等工作开展监督检查。2023年5月以来，派员监督集团招标部抽取评标专家工作66次，抽取业主专家101人，涉及项目100个；二是监督与业务融合，纪委与安质部、成本合约部等业务部门联动，深入业务一线，开展联合监督检查。2023年5月以来，开展嵌入式业务监督12次；加强物资管理监督，2023年8月3日，集团纪委书记赴运营物资处就岗位风险点、部门廉洁情况、履约管理等内容开展调研；召开“清廉轨道”建设向站点延伸推进会，与全部35家轨道项目参建单位签订“廉洁合作倡议书”；三是通过党课宣讲等方式积极宣传党的政策、党纪党规和集团有关政策措施、讲话精神，统一思想、凝聚共识。2023年5月以来，开展党课宣讲6场次300余人次。

（31）聚焦日常监督。一是针对排查出廉政风险，与相关人员“一对一”开展谈话，指出工作中存在的薄弱环节和具体问题，并结合部门职能就抓好作风建设、履职尽责、廉洁自律、强化风险防控等方面提出意见建议；二是对违规“挂证取酬”等问题，分别向运营公司及建设分公司发出纪检监察建议书各1份；三是结合纪检监察干部队伍教育整顿组织学习《监察法》《监督执纪工作规则》等纪法知识，通过参加市纪委讲堂、到市纪委以干代训等方式提高履职本领。

（32）完善容错纠错机制。一是贯彻惩前毖后、治病救人的一贯方针，抓早抓小，及时谈话提醒、批评教育，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，使党员不犯或少犯错误特别是严重错误；二是集团纪委在对员工“挂证取酬”问题线索开展核查期间，既结合谈话对员工进行了纪法宣讲和教育，又根据实际情况做到了分类处置处理。对于在自查自纠期间，主动上报自己“挂证取酬”情况，配合组织谈话核实，主动注销证件并上交取酬费用的人员建议谈话提醒。

（三）基层党的建设存在短板弱项

9.加强组织建设 发挥党建引领

（33）严肃组织生活。一是提高政治站位。2023年6月20日召开党委理论学习中心组学习会，集中学习《县级以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》，熟练掌握民主生活会作用、内容、程序步骤、要求等；二是明确谈心谈话要求。印发《中共合肥市轨道交通集团有限公司委员会党内谈心谈话制度实施细则（试行）》，对谈话对象、谈话内容、谈话方式等作出明确要求，严禁从网络摘录。集团党委领导班子就巡察整改工作开展谈心谈话66人次；三是带头参加组织生活。调整集团领导班子成员基层党支部联系点，累计赴联系点开展讲党课活动11次；四是针对“部分领导班子成员个人涉及组织处理情况未在民主生活会上说明”情况，涉及人员已在党委会上作说明。

（34）促进党建业务深度融合。一是完善考核机制。结合集团组织绩效管理办法，严格落实“双百”分制，已初步制定党建考核管理办法。不同体系实行分类考核，坚持日常考评和年终考评相结合，动态制定考评标准，考评结果运用于星级支部创评、“两优一先”评选等工作中；二是科学优化组织机构。运营公司、建设公司结合组织机构“分转子”，以工作车间、车站、线路等为单位将所辖党组织和党员进行重新分配。

（35）加强党员教育管理。一是提高思想认识。各基层党组织通过学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，认识到坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”，坚持党建工作和中心工作同谋划、同部署、同推进、同考核；二是严肃党内组织生活，各基层党组织认真落实“三会一课”要求，高质量开展工作，集团党委通过开展基层党组织党建工作开展情况不定期回头看，对63个基层党组织的“三会一课”开展情况、“第一议题”学习情况进行检查，发现问题161条，要求各二级党组织及时督查相关支部整改情况，10月底前完成全部问题整改，促进基层党组织党建工作提质增效；三是先后组织开展党务干事培训班、支部书记培训班、党员发展工作专题培训等培训，累计259人参加培训，不断提高基层党组织党建工作水平；四是压实各基层党组织责任，要求坚持开展谈心谈话制度，开展针对性谈心谈话活动1935人次，定期开展警示教育、纪法教育，组织开展家风建设系列活动，营造风清气正的良好氛围。

（36）规范党员发展程序。一是全面查漏补缺。充分汲取“先入党后政审、入党积极分子考察期不满”等教训，举一反三，在各基层党组织中开展党员发展工作自查，梳理自查问题清单事项47条，完成整改47条；二是压实工作责任。进一步压实二级党组织工作责任，从履职情况、审核把关、程序履行、纪律执行等方面全面自查工作情况，出具自查报告5份；三是提升业务能力。8月3日组织开展2023年度党员发展工作培训，参训人员67人，采用“现场讲解+情景模拟”的形式形象展现发展党员工作的全过程，进一步提升党务工作者对党员发展流程把控和工作实效。

（37）加快国企改革步伐。一是公开招标引进第三方管理咨询机构，展开全面合作，对标对表全面诊断集团管理现状，并出具《合肥市轨道交通集团有限公司三年行动改革优化项目诊断报告》，为集团管理改革提供方向指引；二是积极优化集团组织架构，完成集团部门设置调整及职责划分，印发了《关于集团组织机构调整的通知》和《关于印发集团公司本部部门职责说明书的通知》，优化了集团部门及其内设处室划分，明确了各部门职责分工，进一步提高组织机构科学性、合理性；三是深入开展集团岗位分析，目前已初步完成市轨道集团“三定”方案编制工作，待方案定稿后将正式印发执行。

（38）严格执行选人用人制度。一是加强对干部交流工作的认识。2023年8月23日，召开市轨道集团党委理论学习中心组学习会议，组织集中学习市国资委《进一步加强市属企业党建和组织人事管理的若干意见》，进一步加深了对干部交流轮岗工作重要性的认识；二是完善干部交流制度建设。完成修订并印发《合肥市轨道交通集团有限公司交流轮岗与履职回避管理办法》，梳理并明确集团重点岗位清单，提升了干部人才交流轮岗工作制度化和规范化水平；三是增强干部交流轮岗力度。有计划地分批组织开展集团干部交流轮岗工作，2023年累计组织开展干部交流9个批次共计36人，其中中层干部交流16人，有效促进干部交流工作常态化。

（39）加强党委对人才队伍建设统筹谋划。一是加强对干部管理工作的谋划部署。优化干部管理权限，明确由党委干部管理工作；二是坚持后备干部“重在培养、同等使用”。修订《中层管理人员管理办法》，同等标准、同等程序使用各层次干部。开展管理人员竞争上岗，2023年各级管理人员岗位进行公开竞聘，进一步提高选人用人公信度；三是加强对人才引进和录用的管理，党委专题研究招聘需求；四是多渠道留住人才，做到事业、感情和待遇留人。畅通人才职业发展通道，完善干部人才相关制度，加大优秀年轻干部选拔使用力度。加强系统培训，领导干部党性与业务能力进一步增强。落实健康体检、谈心谈话等关心关爱干部人才重点举措，调增岗能工资基数，营造尊重人才的氛围，增强各类人才的获得感、幸福感。

10.压实党委整改主体责任和纪委监督责任。

（40）紧盯目标任务。一是公司持续加大项目合同价款结算推进力度，公司领导定期调度，各业务相关部门通力合作，积极解决项目遗留问题，至11月底已累计完成价款结算项目727个完成率82.24%，较巡察期间提高37%；二是针对价款结算中发现问题专项调度、限期办结；三是增加约束措施，采取合同评价、信用惩戒、单方定案等措施；四是创新方式方法，根据项目实际情况，采用甩项结算 、分段结算并启动过程结算；五是2号线工程车站公共区、车辆段装修施工4标验收已完成，正在办理验收报告签章流程。

（41）严格落实安全生产责任制。一是轨道交通将安全生产工作作为每周工作例会第一议题，讨论分析安全生产状况，进行安全生产决策；2022年12月印发集团《关于常态化开展安全生产包联督查的通知》，并根据领导分工变动动态调整包保分工，并制定了重大风险明白卡，聚焦重大安全风险管控；二是2023年6月印发的组织绩效管理办法中将安全生产作为各分子公司考核的重要项目，并组织实施考核；三是已于2022年底发布土建工程安全文明标准化指南图集；正在编制机电工程标准化管理文件，计划于10月份完成编制发布；四是参建单位信用评价标准中将安全生产纳入安全质量管理得分的一票否决项，相关安全生产管理问题纳入扣分项；五是自2022年9月至今，未出现安全生产亡人事故。

三、巩固整改成果，推动集团高质量发展

下一步，集团党委将继续履行好巡察整改主体责任，坚持目标不变、责任不松、标准不降、力度不减，持续做好巡察“后半篇文章”，推动巡察整改不断取得新成效。

一是坚持政治引领，持续增强政治自觉。深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，将思想和行动统一到党中央和省委、市委重大决策部署上来，坚持党委一把手亲自抓、负总责，班子成员“一岗双责”，继续拿出新举措、硬实招，以“钉钉子”精神驰而不息推进巡察整改。

二是坚持久久为功，持续推动深入整改。对已完成整改的问题，适时开展“回头看”，巩固提升整改成效；对尚未完成或需要逐步解决的问题，倒排工期，紧盯整改进度，直到“见底清零”；对需要长期坚持的，常抓不懈，确保力度不减；对巡察移交的问题和线索，动真碰硬，确保件件有着落、事事有回音。

三是坚持标本兼治，持续健全制度机制。坚决履行巡察整改主体责任，既针对市委巡察反馈问题持续推进和深化整改，又坚持举一反三巩固扩大整改成果。在集中整改基础上，进一步加强建章立制，构建用制度解决问题、用制度堵塞漏洞、用制度推进工作的良性机制，强化执行情况监督检查，确保各项工作有章可循、衔接有序、规范高效。

四是坚持改促结合，持续推进成果转化。以此次巡察整改为契机，将巡察整改与贯彻落实省委、市委决策部署有机融合，以巡促建、以巡促治，把巡察成果转化为推动企业改革发展稳定的强劲动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0551-62662766；邮政信箱：安徽省合肥市庐阳区阜阳路17号，合肥轨道交通集团有限公司（邮编：230001）；电子邮箱：hfgdjtjt@163.com。